Проверка контрагента по инн или огрн

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Проверка контрагента по инн или огрн». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Самый удобный способ проверить онлайн любого контрагента с максимальной эффективностью — это использовать для поиска его ИНН. Идентификационный номер присваивается каждому налогоплательщику индивидуально, будь это физлицо или организация. Даже если названия предприятий совпадают, что нередко (например, «Садко», «Триумф» и прочие), то их свободно можно различить по ИНН.

Какую информацию о судебных делах можно получить в открытом доступе

Арбитражный суд — это государственный исполнительный орган власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Данные о ходе производства сразу поступают в электронную базу. Поэтому вы сможете узнать о судебных делах контрагента по его ИНН самую свежую информацию. Чаще всего предприниматели подают в суд по следующим причинам:

1. Конфликт на почве нарушения одним из контрагентов условий договора (купли-продажи, поставки и других соглашений).
2. Нарушение прав собственности или законного владения имуществом (жилыми, коммерческими, производственными помещениями).
3. Причинение вреда имуществу и понесенные по этому поводу убытки. Уничтожение товарно-материальных ценностей.
4. Финансовая ответственность перед государственными или муниципальными органами самоуправления. Например, арендодатель в лице мэрии города расторгает договор аренды и просит арендатора погасить просрочку по платежам. Или условное МУП «Электросеть» пытается взыскать с организации или предприятия долг по электричеству.
5. Восстановление юридического лица в реестре ЕГРЮЛ, исключенного Налоговой инспекцией неправомерно, по мнению собственника организации.
6. Иск о признании контрагента несостоятельным (неплатежеспособным) — банкротом. Подать заявление может сам предприниматель или его кредиторы: банки, партнеры, поставщики и другие заинтересованные лица. В процессе банкротства организации запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. А все ее имущество и счета находятся под контролем арбитражного управляющего.
7. Защита деловой репутации. Такие дела рассматриваются в случае обнаружения фактов, порочащих имя компании. Истец вправе требовать от обидчика компенсации причиненного вреда и упущенной выгоды.
8. Защита товарного знака. Если кто-либо использует товарный знак, не принадлежащий ему на праве собственности или аренды, он нарушает действующее законодательство об интеллектуальной собственности. В таком случае правообладатель имеет право на компенсацию до нескольких миллионов рублей.

Проверка на арбитраж по ИНН

Дела, которые когда-либо разбирались арбитражным судом, можно найти по ИНН (ОГРН или наименованию) компании, так как они хранятся в общей базе. На сегодня база насчитывает более 20 млн. дел.

Банк данных позволяет проверить арбитражные дела по ИНН, навести справки о будущем бизнес-партнере, о его финансовой чистоплотности, способности добросовестно вести бизнес.

Любой заинтересованный в подобных данных может беспрепятственно проверить своего потенциального партнера. Получить информацию можно совершенно бесплатно и не тратя время на регистрацию.

Удобство сервиса заключается также в том, что поработать с ним можно с любого удобного гаджета (смартфон, планшет, ноутбук и т.д.).

Другие сервисы на Федресурсе

Портал не только заключается в реестре, где публикуются сведения о банкротстве физических лиц. На главной странице представлены сервисы, которые работают на базе Федресурса. В частности, здесь публикуются сведения о фактах деятельности ИП и юридических лиц. Источниками информации, по данным портала, выступают:

• уведомления от СРО арбитражных управляющих;
• уведомления от финансовых и арбитражных управляющих;
• сведения из реестров ЕГРИП и ЕГРЮЛ;
• уведомления государственных служб: Росреестра, ФНС, ГИБДД и так далее;
• сведения из картотеки арбитражных дел.

В том числе, публикуются данные по торгам, информация о намерении подать заявление на банкротство юрлица или ИП (для граждан это не требуется) и другие данные.

На портале регулярно появляются свежие новости в банкротстве. Отметим, что большинство популярных ресурсов используют новостную колонку на Федресурсе как ссылку на первоисточник для своих публикаций или статистических заметок. Здесь вы найдете актуальную информацию:

• по поводу обновлений в работе портала;
• по поводу изменений законодательства в сфере банкротства физических и юридических лиц;
• по поводу судебной практики арбитражных судов и Верховного суда;
• по поводу привлечений лиц к субсидиарной ответственности.

Сведения о судебных разбирательствах по ИНН юрлица

Пользоваться картотекой можно бесплатно. Информация предоставляется в течение нескольких минут. Сервис фиксирует любые изменения, поэтому вы будете получать актуальное состояние контрагента на данный момент.

База данных содержит около 20 млн дел. Большая часть из них – споры в сфере экономических правоотношений. К ним относятся:

• Конфликты по поводу несоблюдения контрагентом условий договора поставки, купли-продажи, других соглашений.
• Нарушение права собственности или законного владения имуществом (жилыми, коммерческими, производственными помещениями).
• Споры, которые связаны с причинением убытков, повреждением имущества.
• Разногласия с государственными и муниципальными органами. Наиболее распространенный вариант – отказ официальной инстанции регистрировать юридическое лицо в установленном порядке. Конфликты могут быть связаны с проблемами при ликвидации компании, а также при незаконном взыскании штрафов и неустойки.
• Признание контрагента несостоятельным или процедура банкротства. После окончательного решения Арбитражного суда предприниматель не может осуществлять свою деятельность. Если он продолжает это делать, он нарушает закон, а вы рискуете получить убытки от сделки. В результате этой процедуры также списываются все долги.
• Защита чести и деловой репутации. Честное имя – это визитная карточка любой организации, успех сотрудничества с клиентами. При распространении недостоверных, порочащих сведений также возможны судебные разбирательства в целях восстановления репутации и компенсации причиненного вреда. Если компания является истцом по делу, это не говорит о ее недобросовестности. Такая ситуация может возникнуть с каждым предпринимателем, поэтому перед началом сотрудничества стоит взвесить все за и против.

Судебные дела по ИНН организации позволят понять, заслуживает ли юридическое лицо доверия.

Для юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую или иную коммерческую деятельность, применяются те же виды взысканий. Разница заключается в личной ответственности конкретных работников. Так, генеральный директор может быть наказан за искажение данных, наличия просрочки, утаивание доходов, искусственном увеличении расходов.

Эти же меры относятся к главному бухгалтеру. Дополнительно могут применяться личные штрафы за ошибки или неточности в налоговой отчетности.

Появление уголовной ответственности возможности при таких фактах:

• за фальсификацию или отказ оплачивать положенные взносы – штраф до 300 тыс. рублей;
• ответственные лица могут быть арестованы без права занимать руководящие посты в течение определенного срока;
• если преступление в составе группы – штраф до 500 тыс. рублей, арест злоумышленников сроком до 3-х лет и изъятие доходов.

Стандартный поиск в интернете

Если запрос в специализированных системах не дал результатов, человек, задавшийся целью найти наиболее полную информацию о прошлом потенциального партнера, может использовать стандартный поисковый сервис в интернете. Для выполнения действия потребуется ввести название организации в строку данных и кликнуть по соответствующей кнопке. Система автоматически выведет все упоминания о потенциальном партнере, которые присутствуют в интернете.

Использование стандартных поисковых систем способно дать больше результатов, чем применение специализированных сервисов.

Владелец бизнеса сможет не только узнать о наличии судебных разбирательств в прошлом партнера, но и выяснить, какую репутацию успел заслужить контрагент. Кроме того, система найдет информацию о возможном начале процедуры банкротства и прочих негативных моментах, о которых мог умолчать претендент на роль партнера. Использование поисковых систем позволит сохранить время и денежные средства, которые могут быть потеряны после начала сотрудничества с неблагонадежной организацией.

Преимущества и недостатки

Проведение тщательной проверки организации является обязательным мероприятием. Однако она требует колоссальных затрат времени, чтобы собрать и проанализировать полученные сведения. Поэтому пользователю придется обратиться к всевозможным ресурсам, а затем получить подтверждение того факта, что они позволили получить необходимую информацию.

В этой ситуации имеется острая необходимость в запросе документов. Если вести речь о преимуществах данного мероприятия, их много, и они являются очевидными:

• сокращение рисков столкнуться с мошенническими действиями со стороны недобросовестных фирм;
• возможность оценки степени платежеспособности организации;
• обеспечение сотрудничества на взаимовыгодных условиях только с надежными предприятиями.

Официальный сайт Высшего арбитражного суда содержит банк решений, расписание заседаний и многое другое

1. Наименование
   • юрлица должны указать свой идентификационный налоговый номер, регистрационный номер, регистрационный адрес и индекс;
   • физические лица указывают личные паспортные данные, место трудовой деятельности, идентификационный налоговый номер и СНИЛС;
   • бизнесмены (малый и средний бизнес) плюс к этим документам предоставляют идентификационный налоговый номер, регистрационный номер ИП, указывают фактический адрес проживания, число, месяц и год рождения, заполненный бланк доверенности, если бумаги подаются иным лицом.
2. Телефонные номера пользователя (сотовый, стационарный и номер факса, если есть).
3. Адрес электронного почтового ящика (заполняется в автоматическом режиме).
4. Наименование ответчика, наименование лиц, которые участвуют в деле (информация о каждом).

Как узнать решение суда онлайн?

1. В первую очередь необходимо вбить в любом поисковике название суда
   , в котором проходило судебное разбирательство, затем нужно зайти на официальный сайт учреждения.
2. Далее нужно перейти в раздел «Судебное делопроизводство»
   — на этой странице отобразится таблица со списком дел, назначенных к слушанию, на определённую дату.
3. Если известно в какой день месяца было судебное разбирательство, то дату слушания необходимо вбить в специальное поле. В открывшемся списке нужно найти свою фамилию
   , решение по делу находится в крайней графе справа.
4. В случае, когда дата прохождения судебного процесса неизвестна узнать результат слушания можно:

• по фамилии
  истца или ответчика — для этого со страницы «Судебное делопроизводство» необходимо перейти по ссылке «Поиск информации по делам», в открывшейся картотеке в нужном поле «фамилия» ввести свою, внизу страницы кликнуть «найти» — решение в крайней справа колонке;
• по номеру дела
  — также со страницы «Судебное делопроизводство» открыть раздел «Поиск информации по делам», в поле «Номер дела (материала)» ввести номер, нажать «найти». В самой крайней графе можно посмотреть результат слушания.

Если название суда в котором шёл процесс неизвестно, можно просто ввести в любой поисковой системе свою фамилию, номер дела и название города — в результатах поиска обязательно будет нужная информация, при условии, что городской суд соблюдает действующее законодательство.

Как узнать наличие арбитражных дел у Вашего контрагента

Юридическая Компания «Ваше Дело Правое» объединяет в своём составе профессиональных юристов, которые обладают необходимыми теоретическими знаниями и успешным практическим опытом работы во многих отраслях материального и процессуального права. Наша команда – это высокопрофессиональные юристы, способные оказать квалифицированную юридическую поддержку и правовую помощь в различных отраслях права, всегда готовые встать на защиту Ваших прав и законных интересов.

Нашими юристами накоплен успешный опыт ведения арбитражных дел любой сложности во всех судебных инстанциях, включая первую, апелляционную, кассационную и надзорную инстанции. Клиент может привлечь наших юристов по арбитражным делам к участию в арбитражном споре на любой его стадии, начиная от стадии досудебного урегулирования спора и возможности проведения переговоров с противоположной стороной, и заканчивая стадией исполнительного производства.

Зачем проверять компанию по ИНН

Когда организация заключает сделку, она берёт на себя правовые и коммерческие риски. Юристы компании должны предусмотреть и по возможности ограничить их. Для этого осуществляют проверку контрагента, с которым планируют подписать договор. Если юристы обнаружат сомнительные обстоятельства, руководство компании может отказаться от ненадёжного партнёрства. Нужно выяснить, не находится ли контрагент в состоянии банкротства, не является ли недобросовестным, не принадлежит ли к фирмам-однодневкам и т. д. Юристы должны изучить информацию о контрагенте:

• узнать состояние бухгалтерской отчётности;
• определить, есть ли налоговая задолженность;
• проверить компанию на арбитраж и выявить случаи недобросовестного исполнения обязательств;
• уточнить, нет ли исполнительного производства в отношении компании;
• определить, не входит ли руководство компании в список массовых директоров, а юридический адрес – в список массовых адресов;
• подтвердить полномочия представителя на заключение сделки и т. д.

Порядок получения документов и файлов в электронном виде

Нормативным актом Правительства Российской Федерации в 2001 году была принята целевая программа «Развитие судебной системы России». целью которой было усовершенствование и повышение прозрачности судебных процессов в России и создание ресурса «Электронный страж».

Получить какие-либо пакеты документов, а также необходимые файлы в электронном виде в Банке решений можно, зайдя на официальный сайт.

Для того, чтобы найти сведения, необходимо найти вкладку «Картотека арбитражных дел». Далее поиск осуществляется по номеру судебного дела, его участников, наименованию суда, имени судьи.

Также можно воспользоваться поиском во вкладке «Банк решений арбитражного суда». Поиск в данной вкладке осуществляется по виду и категории спора, тексту судебного дела и по участвующим в разбирательстве гражданам.

Примите к сведению: по постановлению Высшего Арбитражного суда в ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ» ксерокопия страницы сайта Банка решений при наличии в ней времени и места судебного заседание заверяется подписью помощника судьи, который вел данное дело.

Как узнать, какое решение вынес суд? Один из самых простых способов узнать, какое решение принял суд — явиться лично на судебный процесс.

Сразу, после окончания разбирательства, судья оглашает резолютивную часть дела.

Если известен адрес места слушания по делу, то забрать копию решения суда можно самостоятельно явившись в канцелярию учреждения. Также можно позвонить секретарю судьи или в канцелярию суда по контактному номеру и получить нужную информацию по делу.

В настоящее время суды публикуют всю информацию по делам в сети, на своих официальных сайтах.

Если ни один из перечисленных вариантов не подходит, то можно подождать прибытия решения суда почтой — по действующему законодательству РФ, стороны, независимо от присутствия на судебном разбирательстве, в обязательном порядке, уведомляются о решении по почте.

Порядок предоставления документов и файлов в электронном виде

Сначала необходимо на официальном сайте пройти регистрацию.

Лицо, которое зарегистрировано в системе посредством создания учётной записи, имеет свой личный кабинет.

Если дело находится в производстве, а лицо (пользователь) не является участником дела и документы раньше не подавались,

тогда необходимо в личном кабинете указать:

1. Наименование
   юрлицадолжны указать свой идентификационный налоговый номер, регистрационный номер, регистрационный адрес и индекс;
2. физические лица указывают личные паспортные данные, место трудовой деятельности, идентификационный налоговый номер и СНИЛС;
3. бизнесмены (малый и средний бизнес) плюс к этим документам предоставляют идентификационный налоговый номер, регистрационный номер ИП, указывают фактический адрес проживания, число, месяц и год рождения, заполненный бланк доверенности, если бумаги подаются иным лицом.
4. Телефонные номера пользователя (сотовый, стационарный и номер факса, если есть).
5. Адрес электронного почтового ящика (заполняется в автоматическом режиме).
6. Наименование ответчика, наименование лиц, которые участвуют в деле (информация о каждом).

Если в качестве пользователя выступает правовая организация, тогда необходимо указать номера идентификации и регистрации органа государственной власти или исполнительного комитета, в лице которого выступает данная организация.

Основные способы получения информации по судебным искам

Найти данные по ИНН – это наиболее действенный метод. Набор цифр представляет собой индивидуальный номер налогоплательщика, который есть у каждого юридического лица.

Узнать этот код можно запросив официальную выписку из единого реестра. После предоставления информации вы можете зайти в базу «Мой арбитр» и проверить основные сведения.

С помощью такого метода можно уточнить следующее:

• Проверить организацию на судебные иски, связанные с экономическими спорами.
• Уточнить, кто именно выступал в разбирательствах в качестве заявителя или ответчика.
• Прочитать решение Арбитражного суда по этому поводу.
• Определить количество исков, которые были удовлетворены.
• Выяснить, есть ли у контрагента банкротство.
• Определить нарушения гражданского законодательства.

Похожие записи:

• Информация о Курганском городском отделе
• Заявление о приостановлении исполнительного производства
• К вопросу о понятии приватизации государственного и муниципального имущества